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四川绵阳公安侦破一起特大电信网络诈骗案件 抓获违法犯罪嫌疑人164名

2021年07月19日15:06 | 来源:人民网-四川频道
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绵阳公安抓获违法犯罪嫌疑人164名。绵阳公安供图
绵阳公安抓获违法犯罪嫌疑人164名。绵阳公安供图

人民网成都7月19日电 (李平、王凡)近日,四川绵阳公安侦破一起特大电信网络诈骗案件,抓获违法犯罪嫌疑人164名,扣押涉案电脑400余台、汽车8辆、手机178部。

2020年7月4日,绵阳市涪城区反诈中心民警在开展日常巡查工作中,发现一些电话号码活动十分频繁。这些异常号码不停与陌生手机用户通话,而且多是从同一家“科技公司”打出。

反诈中心民警立即将线索向涪城区公安分局进行了报告。公安机关初步调查发现,在绵阳城区极有可能隐藏着一个以“手机消费积分兑换奖品”为幌子、从事电信网络诈骗活动的犯罪团伙。7月7日,绵阳市公安局涪城分局成立专案组,对该“科技公司”展开侦查。

专案组经过20多天的秘密调查取证,逐渐掌握了该“科技公司”的犯罪证据。2020年7月28日上午,绵阳市公安局组织市局刑侦支队、特巡警支队、网安支队和涪城区分局300余名警力,在绵阳市涪城路一处商业大厦内成功抓获该“科技公司”老板张某云、总经理徐某,以及正在拓展“手机积分兑奖”业务的员工,共计65名违法犯罪嫌疑人,依法扣押涉案电脑200余台,冻结涉案资金300余万元。与此同时,绵阳警方还在广元市、凉山州同步展开抓捕行动,将该“科技公司”广元分公司和西昌市的下线公司一举捣毁,抓获违法犯罪嫌疑人58名。

几年前,33岁的广元市剑阁县男子张某云在绵阳注册了“科技公司”,公司总部位于绵阳涪城路某商业大厦内,主要与一些电信运营商合作,开展代理手机套餐升级、电话推销商品等业务。

2020年3月,张某云发现手机用户的积分可用于兑换某移动商城平台的电子券,而国内的一家电信运营商则会按照“电子券”数量每月开展结算。巨大利益诱惑下,张某云找来公司总经理徐某商量,决定以“有较多积分的手机用户”为对象,从事电信网络诈骗活动。

张某云通过朋友打听到,福建省厦门市一家科技公司正在代理两个移动商城平台的手机积分兑换业务。该公司可以帮助客户将兑换好的电子券,发送到某电信运营商的结算平台上,每月就会得到相应的现金返还。经过多次联系,张某云成功让自己的公司成为厦门公司的下线。他随即大规模招募“话务员”,通过发短信、打电话的方式,与手机用户进行联系,引诱受害人将手机账户内的积分进行兑换。

在绵阳落网的“话务员”小红(化名)向民警交代,她是一个多月前应聘到该“科技公司”上班的,每天要拨打近500个电话,诱使客户用话费积分兑换礼品。她一番操作后,会想尽办法让客户说出收到的验证码,然后登录厦门公司提供的某移动商城,迅速将受害人积分兑换成电子券。当客户索要电子券时,她则会按公司提供的“套路”,说电子券会以礼品形式反馈用户。公司经过偷梁换柱,将电子券据为了己有,从中牟取可观的利润。比如,一名客户手机积分被他们兑换成价值100元的电子券(如上传结算平台可以得到100元现金返还),但最后寄到客户手中的小礼品只是价值10多元的“三无”产品,受骗者根本不知道自己的电子券被人掉了包。

专案组民警介绍,在2020年4月初到7月,短短3个多月时间里,该团伙就完成了10亿积分的兑换,折合人民币1000万元,上当群众多达数千人,除去购买廉价礼品和“话务员”工资,每月获利高达200万元。

“如果不及时发现他们行骗的猫腻,全链条打掉这个诈骗网络,受骗人数就会迅速攀升……”涪城区公安分局副局长何跃介绍,诈骗团伙利用某电信运营商积分兑换奖品的营销手段,轻而易举“吃掉”受害人话费积分,这种行骗模式新颖、极具隐蔽性,在绵阳属于首例。许多被骗的手机用户不关心自己的积分,也没有习惯主动使用积分,收到该“科技公司”寄来的小礼品还很高兴,这就给骗子们留下了可乘之机。

随着专案工作的一步步深入,民警发现该“科技公司”在四川、福建、河北等地编织起一个巨大的电诈网络,“生意”越做越大。在厦门“上线”的支持下,张某云公司的“业务”范围不仅拓展到了川内的广元、西昌等地,还在千里之外的河北省发展了两个下线“合作伙伴”。2020年8月,专案组组织警力远赴福建省厦门市和河北省涞水县、易县,在当地警方的大力配合下,对该“科技公司”上线、下线进行精准打击,抓获41名涉案人员。

从2020年7月4日发现线索到今年7月中旬,专案组民警经过了一年多时间的不懈努力,辗转全国多个省市,行程上万公里,完成了对该团伙成员的调查和证据收集固定工作。目前,该案的相关司法程序正在有序推进,等待张某云、徐某等人的将会是法律的严惩。

(责编:李强强、高红霞)

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