人民网成都8月23日电 近日，四川省绵阳市公安局游仙区分局成功打掉一个跨省“杀猪盘”洗钱犯罪团伙，端掉洗钱窝点5个，抓获30名犯罪嫌疑人，同时串并“杀猪盘”诈骗案件100余起，涉案金额达2000余万元。

“警察同志，我被骗子骗走了300多万元……”7月2日，王女士来到游仙区公安分局报案。王女士称，她在一个月前通过一个相亲网站，结识了一名自称“杨某”的男士，从对方传来的军装照片看，此人长得很帅。在网络聊天中，王女士感觉这名“军官”各方面条件不错，而且嘴巴很甜，对她很关心，双方很快便建立了“恋爱关系”。

网恋过程中，“杨某”常常谈一些军营的生活和工作，这让王女士对其身份更加深信不疑。不久，“杨某”给王女士发送了一条关于基金投资的网站链接，称自己亲戚发现了网站管理后台存在一些数据上的漏洞，知情者可以通过这些漏洞进行投资获取巨额利益。一番花言巧语之后，王女士心动了，开始按照“杨某”的引导，多次汇款投资该“基金产品”。

投资后的王女士常常登录该网站查询，发现自己的投资收益增长迅速，这让她异常欣喜。在“男友”的鼓动下，她又不停追加投资，最后累计转账金额高达300余万元。后来，王女士突然发现该网站虽然公示着她的收益数据，但始终无法将收益提现到个人账户上。就在她感觉大事不妙之时，“杨某”消失了，自己的微信遭拉黑，对方的电话显示关机。

了解案件情况后，游仙区公安分局立即成立专案组，由游仙区反诈中心牵头，从分局刑侦、网安、情报、派出所等部门抽调警力，对案件开展专案侦查。在绵阳市反诈中心的大力支持下，专案组第一时间冻结涉案账户14个，并排查出涉案银行卡号53个。

据侦查，该“电诈”团伙分为境外“钓鱼”、国内“洗钱”两条线，总头目是宜宾男子金某。此人常年躲藏在缅甸，招募一伙不法人员在境外“钓鱼”， 与王女士交往的“杨某”便是骗子们设置的一个虚拟人物，从开始的甜言蜜语到网上恋爱，再到后来的鼓动投资，“杨某”这一角色实际是由藏在缅甸的多个骗子分阶段扮演。

为了将诈骗资金迅速分解转移，金某通过网络在国内建立起涉及多个省市的洗钱窝点，每个窝点均设置一名负责人。金某使用一款名为“蝙蝠”的聊天软件在境外进行遥控指挥，操控国内团伙成员干着“两卡”（银行卡、电话卡）收购、“员工”管理、快速洗钱等勾当。一旦“杀猪盘”被骗资金汇入非法账户后，赃款立即会化整为零，在极短的时间内划分到各级分账户，目的就是为了逃避公安机关打击和追赃挽损。

在摸清诈骗团伙相关信息后，专案组循线追踪，很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江等地的3处“杀猪盘”洗钱窝点。7月4日，专案组兵分三路远赴福建、浙江、黑龙江三省，分别抓获犯罪嫌疑人12名，2名漏网之鱼也很快在湖南、山东落网。7月12日，专案组民警再次出击，在重庆市端掉隐藏在一家酒店内的洗钱窝点，抓获9名团伙成员。

专案组通过审讯和线索梳理，研判到该“杀猪盘”团伙转账洗钱的国内中枢隐藏在四川省内江市，团伙负责人为内江市男子李某。7月19日，专案组赶赴内江开展抓捕行动，在该市一处居民小区内捣毁地下洗钱窝点，抓获李某在内的7名犯罪嫌疑人，查获5台笔记本电脑和大量银行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“杀猪盘”国内洗钱网被绵阳警方彻底摧毁。

8月20日，检察机关对李某等14名犯罪嫌疑人依法批准逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候审。

经过专案组连续奋战，又先后成功串并“杀猪盘”案件100余起，涉案金额2千余万元。目前，公安机关已追回赃款60余万元，串并案件的侦查和追赃，以及对藏身境外的金某等人追捕工作正在开展之中。（王凡、王洪江、岳波、赵章）

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