■ 接上家指令后，下屬團伙成員分工明確，組成有車手、保鏢、會計、領隊形成的“跑分”車隊，到各地取現轉移資金……

　　■ 12月24日，記者從四川涼山警方獲悉，近日，木裡縣公安局破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得收益案件，犯罪分子通過“線上詐騙＋線下取現”的方式，先用各種手段對受害人實施詐騙，在此過程中編造各種理由，誘導受害人用托運的方式將涉案現金送到指定地點。

　　■ 據民警介紹，該團伙在作案期間，在重慶、四川、雲南多地進行取現轉移、窩藏涉案資金的犯罪活動。該團伙關聯多起電信網絡詐騙案件，每起案件均涉案百萬元以上，5名受害人共計被騙961萬元。

　　案發

　　電詐“工具人”取款20萬元

　　牽出背后轉移、窩藏涉案資金窩點

　　近日，木裡縣公安局收到國家反詐中心下發線索，女子羅某某在木裡縣農業銀行取走一筆涉案資金。接警后，木裡縣公安局刑事偵查大隊立即展開調查，並將違法行為人羅某某抓獲。

　　民警調查發現，今年5月27日，羅某某在某相親網上認識了一個自稱是退役軍人的“王某某”，並建立了戀愛關系。對方在取得羅某某信任后，聲稱在某生物公司上班，了解投資理財的內部信息，要求羅某某與其一起投資。今年6月1日，羅某某在對方指引下，在木裡縣農業銀行取現200000元現金。

　　今年6月2日，羅某某又在對方指引下，到木裡縣某隧道口將該筆資金轉交給5名蒙面男子。在點清金額后，5名蒙面男子駕車向鹽源縣方向駛去。后經辦案民警縝密偵查，確定5名蒙面男子駕駛的車輛是車牌號開頭為“渝A”的銀色轎車。在這起案件中，羅某某實則淪為電詐“工具人”。

　　在掌握該線索后，刑事偵查大隊立即展開進一步偵查工作。

　　辦案民警對當天木裡、鹽源來往車輛進行逐一排查，並鎖定嫌疑車輛。經查詢后發現，當天駕駛該車輛的駕駛人為楊某某和李某。民警將楊某某、李某照片交由羅某某辨認后，確定楊某某、李某等人就是6月2日從她手中拿走涉案資金的人員。

　　民警立即對犯罪嫌疑人楊某某、李某等人的行動軌跡和接觸人員進行研判分析，發現除上述人員外，鄧某某、蔣某某、張某甲也有重大作案嫌疑，且均在重慶一帶活動。隨即，木裡縣公安局立即組織警力前往重慶對楊某某、李某等人實施抓捕。

　　6月20日、21日，民警將犯罪嫌疑人楊某某、蔣某某、張某甲抓獲。經民警進一步調查，發現一個藏匿於重慶為境外犯罪集團轉移、窩藏涉案資金的窩點。在掌握相關線索后，民警立即對該團伙未到案成員展開布控和網上追逃。

　　落網

　　12名嫌疑人被刑拘

　　5名受害人共被騙961萬元

　　6月22日至8月28日，民警先后在四川、重慶、雲南、廣東等地將該團伙成員鄧某某、李某、胡某甲、胡某乙、邱某、葉某某、張某乙、陳某、魏某等人悉數抓獲，並依法扣押3輛涉案車輛。至此，該團伙主要成員均落網。

　　經警方調查，鄧某某接上家指令后，為下屬團伙成員派發任務清單，團伙成員分工明確，組成有車手、保鏢、會計、領隊形成的“跑分”（一種“洗錢”行為）車隊，到各地取現轉移資金﹔蔣某某、張某甲為押運手，負責將車隊從各地收取的涉案資金交由在機場潛伏的下家﹔胡某甲、胡某乙為接收資金的下家，負責在蔣某某、張某甲處收取現金並轉移至外省。

　　經進一步調查：今年6月至7月，鄧某某指使該團隊成員共計轉移涉案資金500余萬元，胡某甲、胡某乙在收取到上家現金后，將其帶往廣東省交由一外籍人員。該團伙在作案期間，在重慶、四川、雲南多地進行取現轉移、窩藏涉案資金的犯罪活動。現查明，該團伙關聯多起電信網絡詐騙案件，每起案件均涉案百萬元以上，5名受害人共計被騙961萬元。

　　據民警介紹，在涼山州公安局的支持下，木裡縣公安局與重慶市黔江區公安局通力協作，兩地公安機關統一組織收網行動，鄧某某、楊某某等12名犯罪嫌疑人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪被依法刑事拘留，其中邱某、葉某某、張某乙、魏某交由重慶市黔江區公安局抓捕。目前，案件正在進一步辦理中。（成都商報-紅星新聞記者 江龍）

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