開個茶館 卻差點淪為詐騙分子“幫凶”
佯裝打牌兌換大額現金以“洗白”犯罪所得,三男子落網
“只是開個茶館,沒想到差點淪為詐騙分子的‘幫凶’!”想起上個月的遭遇,四川樂山一茶樓老板張先生仍心有余悸。
據悉,今年4月9日,三名男子走進樂山市市中區通江街道一家茶樓,選了一間包間開始打牌。牌過幾輪,其中一名男子走到吧台前稱:“老板,我們現金不夠,在你這兒換5000塊現金用。”說著用手機拍下吧台的收款二維碼。
很快,茶樓老板張先生給其兌換了5000元現金,男子返回包間。此時,茶樓的座機鈴聲響起,來電者是杭州的貨車司機劉先生,他稱別人讓他去拉貨,要掃這個二維碼先付5000元定金,他感覺被騙了,便根據二維碼的相關信息打來電話詢問。
聞聽此言,張先生立刻警覺起來,聯想到平時了解的反詐宣傳知識,他第一時間選擇了報警。幾分鐘后,三名男子正准備再次出來兌換現金,張先生便阻止他們離開,其中兩人逃離了現場,另外一人被攔了下來,民警趕到現場后將其帶走。
5月28日,辦案民警告訴記者,被擋獲的男子夏某及兩名同伙均來自遼寧。經初步調查,這是一個組織架構清晰、分工明確的轉移犯罪所得的專業團伙。
該團伙分為換錢組和付款組,換錢組找到商家兌換現金,把商家的收款二維碼拍下來,發給不在現場的付款組。付款組緊接著把違法所得資金通過收款二維碼支付給商家。商家在不知情的情況下,將同等金額現金換給換錢組,這樣一來違法所得資金就得到了“洗白”。
在被抓獲之前,該團伙曾在四川多地以此種方式作案。到達樂山后,該團伙已在第一家茶樓成功兌換了28000元。
據辦案民警介紹,夏某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被樂山檢察機關批准逮捕,而夏某的兩名同伙也已經在成都落網。目前,案件正在進一步辦理中。
警方提醒,這屬於轉移犯罪所得資金的新手法。除此之外,不法分子還喜歡尋找手機店、金店等商鋪轉移犯罪所得資金。商戶不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬,莫因一時的小利,成為詐騙等違法犯罪分子的“幫凶”。(成都商報-紅星新聞記者 顧愛剛)
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