四川公安發布10起經濟犯罪典型案例

2021年05月14日11:58  來源:人民網-四川頻道
 

人民網成都5月14日電 (記者李平)在“5·15”全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日到來之際,今日,四川公安機關對外發布近年來偵破的10起經濟犯罪典型案例,旨在通過剖析案例,揭示犯罪手法,傳授防范知識,進一步增強廣大人民群眾防范意識。

一、成都市公安機關破獲華**家(北京)金融服務外包有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2018年9月,成都市公安局錦江區分局對華**家(北京)金融服務外包有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經查,2017年9月以來,該公司運營互聯網P2P平台“華夏**金服”,累計非法吸資74.5億,涉及人數15.3萬人次。2019年4月,成都市錦江區人民檢察院對錦江區分局立案偵查的相關犯罪嫌疑人提起公訴。2020年12月,錦江區人民法院一審分別判處13名被告人有期徒刑。另有兩人因涉及外省案件依法移送外省追訴。

二、成都市公安機關破獲四川金**投資理財信息咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2018年4月,成都市公安局成華區分局偵破四川金**投資理財信息咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。經查,2014年初至2016年期間,張某以金**公司為融資平台,以高額的利息回報,非法向社會不特定公眾吸收資金361萬元。2020年12月,成華區人民法院對張某依法判處有期徒刑。

三、南充市公安機關破獲李某龍等人妨害信用卡管理案

2020年3月,四川省南充市順慶區公安分局破獲李某龍等人涉嫌妨害信用卡管理案。經查,李某龍等人為謀取非法利益,從南充順慶區、嘉陵區等多個辦卡團伙處收購銀行卡“四件套”(身份証復印件、銀行卡、U盾、手機卡),通過快遞郵寄至雲南省的收貨人。通過循線追蹤,公安機關共抓獲買賣、運輸銀行卡、幫助信息網絡犯罪活動、電信詐騙犯罪嫌疑人62名,搗毀存儲窩點2個,現場扣押快遞包裹391個,銀行卡3800多張。目前,南充市順慶區人民法院對李某龍、儂某庭、劉某軍等人依法判處有期徒刑。

四、成都市公安機關破獲何某某等人妨害信用卡管理案

2020年3月,成都市金堂縣公安局立案偵辦何某某等人妨害信用卡管理案,通過精心組織部署,縝密開展偵控,成功摧毀了一個以何某某為首的從事辦卡銷卡的黑灰產業鏈團伙,抓獲團伙成員10人。2020年11月9日,金堂縣人民法院對何某某、趙某某等人依法判處有期徒刑,並處罰金。

五、綿陽市公安機關破獲睿**建材有限公司虛開增值稅專用發票案

2020年1月,綿陽市公安局立案偵辦四川睿**建材有限公司等4家企業虛開發票案。經分析研判,該犯罪團伙在沒有任何真實貨物交易的情況下,利用疫情期間網上申報發票的便利,向全國326余家受票企業和個人暴力虛開增值稅普通發票2234份,涉及金額2.01億余元,稅額584萬余元,價稅合計2.07億余元。經公安部經偵局審批發起全國涉稅會戰2020-1號戰役,會戰中偵破虛開發票案件12起,打擊處理犯罪嫌疑人15名,搗毀位於成都的一個暴力虛開發票窩點,抓獲研發銷售高仿稅控軟件及制售假發票犯罪嫌疑人15名,打掉假票驗証平台,摧毀犯罪全鏈條。

六、涼山州公安機關破獲上*商貿有限公司虛開增值稅專用發票案

2020年6月,四川省涼山彝族自治州公安機關立案偵辦涼山州上*商貿有限公司虛開發票案,經研判發現涉及四川、安徽、河南、雲南、貴州、重慶、山東、江西等8個省、市共計72家空殼公司涉及虛開增值稅專用發票7567張,價稅合計金額20余億元,稅額2.3余億元。經公安部經偵局審批發起全國涉稅會戰2020-2號戰役,會戰中全國各涉案地共立案11起,抓獲犯罪嫌疑人31人,打掉3個專業虛開團伙,凍扣涉案資金2800萬余元。

七、瀘州市公安機關破獲“7·15”虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅案

2020年7月,四川省瀘州市公安機關立案偵辦“7.15”虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅案,涉及全國11省(市)50余家開票企業,涉及金額6.48億余元,稅額8900萬余元,價稅合計7.38億余元。專案組對在柬埔寨西港、深圳、鄭州、南昌、瀘州等地對利用“智能終端出口”為幌子,實施虛開騙稅的7個犯罪團伙。經公安部經偵局審批發起全國涉稅會戰2020-12號戰役會戰中抓獲犯罪嫌疑人35人。

八、廣安市公安機關破獲莫某等人串通投標案

2020年3月,廣安市公安局破獲莫某等人串通投標案。經查:2015年6月以來,莫某等人用自己名下或實際控制的廣安易*科技有限公司、四川卓**信息技術有限公司等4家公司,通過出借公司資質或關聯其他企業等方式與上海某東電腦股份公司、北京某達信息技術公司等10家公司在廣安市某政府採購項目中串通投標,從中牟取非法利益,項目涉案金額高達2200余萬元。目前,廣安華蓥市人民法院判處莫某有期徒刑並處罰金。

九、內江市公安機關破獲陳某等人串通投標案

2020年5月,四川省內江隆昌市公安局破獲了一起在政府防汛抗旱物資採購項目招投標過程中串通投標案件。經查,2017年4月,犯罪嫌疑人陳某指使唐某、杜某等人分別使用成都某機電設備有限公司、成都某商貿有限公司、成都某標牌展示制造有限公司等7家公司資質參與政府防汛抗旱物資採購項目招投標,並採取制定投標報價區間,串通投標價格,統一墊付投標保証金等方式,中標兩個採購項目,該3人非法獲利110萬余元。2021年1月,隆昌市人民法院對陳某、唐某、杜某判處有期徒刑並處罰金。

十、廣元市公安機關破獲“3·05”系列串通投標案

2019年4月,四川省廣元市旺蒼縣公安局破獲“3.05”系列串通投標案,打掉圍標團伙4個,查處圍標串標項目30個,非法中標金額約4.1億元,追繳違法所得677萬余元。經查,2016年10月至2018年11月,犯罪嫌疑人王某某等17人先后在某中學還建項目、某土地整理項目、某醫院分院建設項目等對外公開招標項目中,組織1200余家公司在廣元市內圍標、串標,嚴重擾亂市場秩序,造成重大社會影響。2020年11月2日,廣元市旺蒼縣人民法院對王某某、李某某等5人判處有期徒刑。 

(責編:袁菡苓、高紅霞)