全国最大非法黄金期货案侦破

    近日，郭老伯从杭州警方处领回了两万元的客户保证金。这多少给了郭老伯受伤的心一些安慰。此前，为这个绚丽多姿的“世纪黄金”梦，郭老伯投入了27 0万，直至把房子都给卖了。

    据警方近日查实，浙江世纪黄金制品有限公司涉嫌从事非法黄金期货交易。经过司法鉴定部门统计，该公司涉及的非法黄金期货经营额高达600亿元，其中已确认的交易金额为582亿元，民事纠纷涉案金额为20多亿元。

    警方还透露，跟郭老伯一样被“世纪黄金”涮的血本无归的有2033人，这些人自从今年6月26日，“世纪黄金”的公司大门被帖上封条的那一刻起，才发现自己的黄金梦真正破灭了……

    8月1日，“世纪黄金”案的始作俑者张勇被杭州上城警方执行逮捕。

　　巨鳄出世

    “世纪黄金”案的始作俑者名叫张勇，圈内人士大多认为他“绝顶聪明”也颇具传奇色彩。

    1984年夏，19岁的张勇考入杭州大学，就读新闻专业。毕业后，他参了军。1990年部队退役后，张勇被分配到当时的杭州炼油厂，从事保卫干事一职。但是，“心高志远”的张勇并不安于这份有些枯燥的工作，两年后他决定下海经商。

    1992年，张勇创办“西子艺苑”，从事邮票、磁卡等收藏品交易。2000年11月，他又成立了杭州新世纪纪念币有限公司，转向纪念币交易业务。同年，头脑灵光的他瞄准了网上交易，创办中国第一家钱币网站———“中国纪念币交易网”。

    2004年9月，伦敦金银市场协会(LBMA)2004年全球贵金属年会在上海举行。中国人民银行行长周小川对于中国黄金市场的一席话触动了张勇敏锐的神经。而此时，纪念币买卖已经不景气，又正好有人给张勇介绍了“上海联泰”黄金期货交易的操作模式。于是，他感觉一下“开了窍”。

    2005年4月，张勇在“杭州新世纪纪念币有限公司”和“中国纪念币交易网”的基础上，出资1000万元注册成立“浙江世纪黄金有限公司”。6月，创建“世纪黄金网”，推出“世纪金条”远程交易系统，意在为客户提供先进完善的“世纪金条”交易咨询及服务。

    在这一世纪金条远程交易系统的背后，张勇暗藏玄机，他利用互联网发展客户，以“隔夜延迟补偿金”、“仓储费”、“网络使用费”等名义收取交易佣金，并通过强制平仓，吞噬大量客户“保证金”。

    同时，为了规避各种有可能引发的法律责任，张勇还专门聘请了律师，为公司拟定《客户协议书》。据记者调查，他聘请的三个律师，拟定了三份《客户协议书》，内容和规避手段一份比一份精细。

　　血本无归

    郭老伯是一名归国华侨，2002年回国后在杭州定居，2005年7月，“世纪黄金”就像毒品一样让他欲罢不能。

    “当时，我通过朋友介绍，认识了‘世纪黄金’公司的一名理财师。他很热情向我介绍这个理财方法。我就开始尝试投钱。”郭老伯告诉记者。

    通过理财师，郭老伯了解到，黄金可按“100盎司、10盎司、1盎司”为单位购买，但每次只需交纳实际金价的百分之几作为“保证金”，即可炒黄金期货。比如，今天花500美元买进，明天涨到600美元卖出去就可挣100美金的价差。同时还可“买跌”。理财师还教会了郭老伯如何在网上进行黄金交易。

    郭老伯先投了3万多元，大概一周后他发现账号里的钱翻了近一倍，网页还显示郭老伯一直在赚钱。“我觉得自己一个退休的老人，只要鼠标点点就能稳稳赚钱，这是多好的事情啊，欲望也就开始一点点膨胀。”郭老伯说。

    然而，好景不长，等到郭老伯投进80多万元后，他发现自己在交易平台上开始亏损了。有时，眼看着能赚，系统却出现故障，交易不了。于是，投进去的“保证金”经常亏得就剩下20%。

    “我总想着翻本，就不断地把钱打进去。到2005年底，我已亏了270多万元。家里也负债累累，最后只好把在杭州的房子也卖了。”郭老伯痛苦地回忆。

    而就在大批投资人倾家荡产的时候，黄金交易平台背面的张勇却在疯狂地敛财。

　　巨鳄现身

    2006年11月至12月，浙江省杭州市上城区公安分局先后接到省内30多名群众的反映。他们告诉警方，中河中路某大厦8楼的“世纪黄金”公司为谋取非法利益，在未取得审批的情况下，自2005年6月起私设网上黄金电子交易平台，参照了保证金制度、资金放大杠杆机制和强制平仓等期货经营的基本特征，设立游戏规则，广泛招揽客户进行网上黄金期货交易，造成不少人巨大经济损失。

    据此，上城警方初步判定，这种新兴的交易模式，很有可能是不法分子利用网络实施的新型犯罪形式。

    2007年1月12日，上城公安分局正式受理此案。

    然而，当时摆在民警面前的第一个难题，就是要对这个案件进行定性：“这种行为到底属于什么性质的犯罪行为？”

    为此，警方致函请示国家证监委浙江证监局、人民银行杭州中心支行。2月13日，国家证监委浙江证监局正式回复，认为世纪黄金有限公司的行为无法认定为黄金期货交易。于是，上城公安分局不得不作出不予立案的决定。

    直到2007年4月15日，我国新的《期货交易管理条例》正式实施，这起案子才有了转机。参照该条例以及国务院1999年5月25日颁布的《期货交易管理暂行条例》的有关条款，警方开始认定‘世纪黄金’的经营行为具有明显的期货交易特征。

    随后，浙江证监局对“世纪黄金”的网上电子交易平台模式进行调查，并发文请示国家证监委。2007年7月、8月和2008年1月，国家证监委先后三次下文，均认定该公司的网上电子交易模式属于非法期货交易行为。

    案件有了明确定性。2007年11月30日，上城公安分局以“世纪黄金”涉嫌非法经营立案侦查。

    经过调查，警方发现，浙江世纪黄金制品有限公司自2005年4月成立以来，在上海、温州、萧山等地设立分支机构，在西安、长沙、石家庄、深圳、福州等地设立20多家代理机构，招募工作人员246人，其中杭州总部116人。

    2007年7月，浙江世纪黄金制品有限公司把公司搬迁到了位于杭州体育场路浙地珠宝大楼二楼，经营面积扩大到2000余平方米，并将非法期货交易的网络运行服务器进行了升级扩容。

    种种迹象表明，浙江世纪黄金制品有限公司在新的《期货交易管理条例》实施后，其原有的非法经营模式并无整改，相反继续发展客户、扩大规模，延续原先的经营模式。

    据警方调查，截至2008年3月13日，在线客户还有2033人，其中本省1526人，省外507人，客户年龄层次以25岁到55岁为主。据不完全统计，该公司涉嫌的非法经营额近600亿元。

    许多客户在公司业务员的怂恿下，拿出毕生积蓄投到这家公司的非法黄金期货交易。结果，绝大多数客户的投资回报状况并不是向公司业务员吹嘘的那样，“只要加入公司的网上炒金平台，就可以天天赚钱。”很多客户先是拿出手头多余的存款来炒，当手头存款亏完后，为弥补损失，在业务员的鼓动下，拿出全部资产做最后一搏，结果全部亏光。

    眼睁睁看着自己的血汗钱有如打了水漂，投资者们不断到公司去闹事，甚至不惜采用暴力威胁手段，发泄对该公司的不满。

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