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涉案金额4亿元!

一“跑分洗钱”团伙57人落网 首犯主动勾结境外犯罪分子

2024年11月07日09:46 | 来源:成都商报电子版
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原标题:一“跑分洗钱”团伙57人落网 首犯主动勾结境外犯罪分子

  开个银行账户,动动手机收款和转账,每天便可获得不菲的佣金,而且还有奖金和提成,如此轻松、来钱又快的工作心动吗?但往往这样的“好事”背后极可能隐藏着黑幕……

  11月5日,记者从四川攀枝花警方获悉,近期,攀枝花市公安局东区分局在冯某某等人非法经营案中,以本地银行移交的异常资金交易线索为突破口,成功捣毁一个盘踞本地的大型“跑分洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人57人,其中31人已被移送起诉,19人已被判决。缴获涉案资金196万余元,冻结涉案银行账户108个,冻结资金39万余元。

  据悉,该团伙首犯冯某某为满足自己的高消费欲望,主动与境外犯罪分子勾结,并辞去政府部门工作,以“高薪提成”为诱惑,召集“社会闲散人员”注册空壳公司,实控对公和私人账户为电信诈骗、网络赌博提供资金通道,非法从事资金结算业务,涉案金额4亿余元。

  警方提醒,所谓“跑分”是指利用个人账户、收款码代收账,以此赚取佣金,背后实质为帮助电信诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的行为,也可能涉及掩饰隐瞒犯罪所得罪,参与者需要承担刑事法律责任。

  广大市民应警惕“跑分”陷阱,加强个人信息保护意识,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。“跑分”过程中帮助洗钱的账户将被司法机关冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。(成都商报-红星新闻记者 江龙)

(责编:章华维、高红霞)

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