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网络诈骗内幕:分工合作呈产业化 无传统痕迹物证

2015年03月16日13:51    来源:法制日报     手机看新闻

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  原标题:网络诈骗内幕:分工合作呈产业化 无传统痕迹物证

  近年来,通信网络诈骗犯罪以其智能化、专业化、组织化手段,严重侵害人民群众财产安全,成为当前社会最为关注的治安突出问题之一:

  ——通信网络诈骗犯罪团伙组织严密、分工细致、企业化管理,反侦查能力强;

  ——通信网络诈骗犯罪作案过程集中在网络世界,犯罪主体与客体分离,无传统痕迹物证;

  ——通信网络诈骗犯罪作案手段智能化,不法分子利用任意显号软件、非法改号软件、电话捆绑转接技术以及电话群拨、网络短信群发、网络电话对接等技术手段蒙骗被害人;

  ——通信网络诈骗种类增多、资金流转方式越来越科技化、多样化,被骗资金的流转速度越来越快……

  记者近日从江苏省南通市警方获悉,2014年,南通公安机关共抓获通信网络诈骗犯罪作案成员173名,摧毁犯罪团伙37个,破获通信网络诈骗案件2600起,通过技术手段和银行柜面成功拦截案件929起,避免群众损失5200多万元,有效遏制了通信网络诈骗犯罪态势在当地的蔓延和扩大。

  分工合作

  电信诈骗呈产业化

  2013年12月25日,江苏省如东县公安局刑警大队接到受害人王某报警。王某自述,他当日先后接到自称是江苏省南通市邮政局、南通市公安局打来的电话,对方声称在他未领取的邮政包裹里发现毒品,威胁其名下存款需要验证是否为赃款。

  被害人王某根据犯罪嫌疑人要求,将自己建行卡内的19200元通过ATM机转账至对方提供的建行银行卡号里,对方提供的建行银行卡归属地在云南省曲靖市,王某的钱转出后,立即被犯罪嫌疑人从湖南省株洲市建行的ATM机上取现。

  侦查人员核查发现,打入王某手机的号码确为南通市公安局固定电话,但该电话在案发时段内没有与受害人王某联系过。经电信部门查验,冒充南通市公安局的诈骗呼叫来自广东省佛山市,对王某实施的诈骗呼叫经佛山某个呼叫中心后,其主叫号码竟能够任意变换为各地邮政局、公安局号码。侦查人员追查出相关虚拟号码电信线路落地的VOS软交换平台在湖北省武汉市,更重要的发现是涉嫌作案的手机位置出现在福建省安溪县。

  王某“邮包藏毒”诈骗案件发生后,南通地区接报多起冒充“银行客服+公安”、“邮局+公安”的诈骗案件。南通市公安局刑警支队通过电信部门协助调查,发现上述多起案件的“原发点”均指向同一个VOS软交换平台。让公安机关始料不及的是,这一类诈骗事态迅速恶化,在短短两个月里,南通全市发生此类案件30余起,受害人被骗金额近100万元。

  南通警方确信,此类冒充“邮局+公安”、“银行客服+公安”诈骗案件的作案手法为不法分子利用电信电话业务与VOS网络改号电话平台相结合进行诈骗。然而,南通警方尚无侦破此类案件的成功经验可供借鉴。

  “VOS软交换平台”的工作原理是什么,不法分子如何利用该平台实施犯罪?南通警方聘请外省一位电信网络专家前来授课,帮助民警理清侦查思路。

  侦查民警前往佛山电信部门查证发现,犯罪嫌疑人为福建人阮某。身为老板的阮某将操作平台安置在江苏省泰兴市一租住房内,招有四至五名操作人员。

  随着案件侦查取得突破性进展后,诈骗团伙构成框架及作案过程清晰地浮现在办案人员眼前:

  ——该类诈骗犯罪构成框架由VOS软交换平台、呼叫转移平台、电话诈骗组、专业取款组四部分组成,且各部分已呈产业化;

  ——众多团伙通过若干个电话诈骗组为纽带联系;

  ——电话诈骗组利用任意显号软件虚拟某一地区的固定电话号码(邮局、银行、公安等),进行群呼诈骗;

  ——诈骗成功后,专业取款组迅速将赃款取现;

  ——专业取款组扣除一定手续费,再将赃款返还电话诈骗组。

  南通警方通过分析作案手段、查询涉案银行卡资金流、追踪取款嫌疑人视频、追踪电信信号、研判嫌疑人业务手机、侦查嫌疑人虚拟身份、收集研判VOS网络电话平台实时证据等大量工作,先期梳理出涉案的6个取款组、9个诈骗组、2个呼转平台、4个VOS网络电话平台,将其作为重点开展侦查工作,摸清了该团伙主要成员在福建厦门、泉州、龙岩、三明、漳州,江西吉安、赣州,湖南岳阳、株洲、永州,浙江温州、宁波,广东潮州、东莞,广西南宁、柳州,江苏苏州等地的活动轨迹。

  历经八十余天努力,抓捕行动在福建、湖南、浙江、江西等地收网,警方先后成功摧毁电信诈骗团伙6个,抓获犯罪嫌疑人30人,查获作案电脑10余台、手机100余部和一大批涉案银行卡、手机卡,成功破获“邮包藏毒”、“信用卡透支”系列诈骗案件40余起,案值79.6万余元,还涉及江苏省及外省案件200余起,追缴赃款赃物折合人民币100万余元。

  跨地作案

  二次诈骗防不胜防

  “秒杀”购物热近年来在网上兴起。

  打开网上许多购物网站页面,即有大量“秒杀”广告不断闪烁。为抢到超低价格的商品,成千上万的网民在电脑前不断刷屏,然而多数网民还没享受到省钱实惠,就遭遇到不法分子的购物陷阱。

  2014年10月23日,南通市公安局接到受害人张某报警,称其在网上购买的手机无法使用,被一男子以退货需缴纳保证金为由骗取了5700元。

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(责编:李强强、高红霞)

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