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网络诈骗内幕:分工合作呈产业化 无传统痕迹物证

2015年03月16日13:51    来源:法制日报     手机看新闻

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  原标题:网络诈骗内幕:分工合作呈产业化 无传统痕迹物证

  南通警方立案展开调查,发现登录受害人指认的网店时,该网店网页与不少大型购物网站界面类似,“秒杀”弹出窗口广告链接的销售产品均为苹果、三星等高端智能手机,但销售价格远低于市场价格。

  办案民警调取该网店交易记录发现,自2014年8月以来,该网店已成功交易2300余笔订单,地域遍布全国22个省、直辖市、自治区,销售金额达340余万元,而购买人群大多数为学生或收入水平较低的人。

  办案民警根据受害人提供的购买手机的序列号,查询该手机详细信息,证实该手机为正品,但手机开机后却无法正常使用。据此,办案民警推测该网站可能在复制真苹果、三星手机序列号的同时销售假苹果、假三星等手机。当被受害人发现手机为假冒伪劣产品时,犯罪嫌疑人便以缴纳保证金才能退货为由,继续骗取受害人的钱财。

  显而易见的是,如此繁杂程序,其生产、销售链不可能由单人完成,该网站背后极有可能潜藏着一个由多人参与、跨地区作案的团伙。

  办案民警发现,犯罪嫌疑人在不少网站上发布“秒杀”手机广告上所留下的“400”号码依然在使用,随后确认其号码归属地为广东省清远市。专案组赶赴清远市,在清城区一居民小区内抓获包某、冯某等11名犯罪嫌疑人。

  经初步查明,该团伙在网上“秒杀”高端等智能手机后以退货需要缴纳保证金为由先后骗取广东、浙江、江苏、重庆等地受害人340万余元,作案2300余起。

  据该团伙负责人包某交代,他早年因在网上购买过一部手机,后发现手机不是真品,遂萌生采用网上销售假的苹果手机方法赚钱的念头。包某通过网络学习网上销售假苹果手机经验,并通过网络找到了假苹果手机的供应商,双方商定由供应商提供网上发布广告、邮寄手机服务并收取相关费用。随即,包某开始租赁房屋、购买相关办公设备,并通过网络招聘员工20余名,通过供应商在一些网站上发布低价正品苹果5S手机、三星手机等抢购广告,标价1280元至1880元不等,这样的价位对许多年轻消费者极具诱惑力,导致很多人上当受骗。

  警方注意到,此案“客服”极具蛊惑性,犯罪嫌疑人在正规公司或正规网站上通过发布“秒杀”广告链接,受害人通过点击广告链接后填写姓名、地址、联系电话等个人信息模块,嫌疑人包某通过供应商提供的广告后台收集客户资料后,将客户资料平均分发给员工,再让员工以客服的身份虚构事实,让客户相信自己抢购的手机是正品苹果、三星等高端智能手机。为了提高可信度,嫌疑人通过复制真的未激活的苹果手机串号供客户检验真伪,增强蛊惑性。

  该团伙正是通过代发货系统获取客户信息,将假苹果、假三星等高端智能手机通过快递发给客户,根据系统上反馈的跨地单号跟踪快递、联系客户,确保客户能够收到快递,采用货到付款的方式进行交易,因快递公司规定数码产品不得拆封验货,客户通过复制的手机串号确认后便直接交付现金,这让很多用户在购买产品后仍未发现被骗。

  据警方介绍,受害人发现手机是假的并要求更换或退款时,犯罪人嫌疑人以各种理由推脱,最后再以退货需要缴纳保证金为由,对受害人进行二次诈骗。这种连续性诈骗行为让受害人防不胜防。

  网络钓鱼

  诱导式诈骗迷惑人

  自2014年10月开始,南通市连续发生多起网上购买二手电瓶车被诈骗案。

  嫌疑人通过知名交易平台发布虚假的售车信息,以较低售价吸引受害人购买,通过手机电话与受害人联系却始终不与受害人见面,要求受害人通过银行汇款的方式交纳购车款或风险金等为借口进行诈骗。一旦钱款到账,嫌疑人即切断与受害人之间任何联系,犯罪嫌疑人利用如此手段先后骗取江苏连云港、上海、深圳等地受害人10万余元,作案50余起。

  办案民警登录受害人指认的可疑网页,发现两个可疑手机号码,这两个手机号码的归属地显示为广州。受害人告诉办案民警,嫌疑人带有湖南口音,办案民警依据受害人介绍,分析嫌疑人惯用“广撒网”手段进行钓鱼诈骗——即通过群发短信或在互联网上发布虚假信息,刺激受害人需求,并引导受害人主动与其联系,进行诱导式诈骗。

  通过受害人提供的银行卡信息,专案组民警对涉案银行账户交易记录进行查证后发现,嫌疑人主要集中在连云港、南通以及深圳等地作案,且该作案银行卡近期仍有交易记录。

  办案民警以取款地在广州的几张银行卡为突破口,迅速调取嫌疑账户的开户资料,分析相关银行取款录像,并以取款时间为切入点进行重点研判,成功锁定两名嫌疑人。侦查员在广州警方协助下,锁定嫌疑人落脚点。不久,侦查员在广州市天河区珠村抓获涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑热人康某超、刘某宜,并在其暂住地内查获作案电脑两台、作案手机5部、涉案银行卡10余张。

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(责编:李强强、高红霞)

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