涉案金額4億元!
一“跑分洗錢”團伙57人落網 首犯主動勾結境外犯罪分子
2024年11月07日09:46 | 來源:成都商報電子版
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原標題:一“跑分洗錢”團伙57人落網 首犯主動勾結境外犯罪分子
開個銀行賬戶,動動手機收款和轉賬,每天便可獲得不菲的佣金,而且還有獎金和提成,如此輕鬆、來錢又快的工作心動嗎?但往往這樣的“好事”背后極可能隱藏著黑幕……
11月5日,記者從四川攀枝花警方獲悉,近期,攀枝花市公安局東區分局在馮某某等人非法經營案中,以本地銀行移交的異常資金交易線索為突破口,成功搗毀一個盤踞本地的大型“跑分洗錢”團伙,抓獲犯罪嫌疑人57人,其中31人已被移送起訴,19人已被判決。繳獲涉案資金196萬余元,凍結涉案銀行賬戶108個,凍結資金39萬余元。
據悉,該團伙首犯馮某某為滿足自己的高消費欲望,主動與境外犯罪分子勾結,並辭去政府部門工作,以“高薪提成”為誘惑,召集“社會閑散人員”注冊空殼公司,實控對公和私人賬戶為電信詐騙、網絡賭博提供資金通道,非法從事資金結算業務,涉案金額4億余元。
警方提醒,所謂“跑分”是指利用個人賬戶、收款碼代收賬,以此賺取佣金,背后實質為幫助電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪團伙進行洗錢活動,涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的行為,也可能涉及掩飾隱瞞犯罪所得罪,參與者需要承擔刑事法律責任。
廣大市民應警惕“跑分”陷阱,加強個人信息保護意識,不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑,更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等,以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫凶。“跑分”過程中幫助洗錢的賬戶將被司法機關凍結,將直接影響個人征信,並將受到法律懲處。(成都商報-紅星新聞記者 江龍)
(責編:章華維、高紅霞)
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