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警方揭秘涉案金額超2億元的傳銷網:1.8萬“底層”啃土豆白菜 供13個“高層”坐直升機、玩越野

趙祖樂
2023年09月17日08:21 | 來源:人民網-四川頻道
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隻需要花2800元買一套“化妝品”,就能有入會當老板的資格,再拉攏其他人加入,就能獲得不菲的“獎金”,靠著這種高薪發財的噱頭,先后吸引1.8萬人加入,涉案金額超2億元……

9月14日,據四川資陽市公安局雁江區分局消息,在資陽市、區兩級公安機關“一把手”親自挂帥、督戰下,400余名警力在湖北襄陽以及四川成都、西昌、資陽4地同步出擊,當天主要犯罪嫌疑人郝某、蔡某等13人相繼落網,一個特大聚集型傳銷詐騙犯罪團伙被成功打掉。負責偵辦此案的經偵大隊民警,講述了這起在無任何產品銷售的情況下,如何以銷售化妝品為名,拉人頭收取入門費,以發展人員數量為計酬依據的傳銷案件。

線索

多起報警尋人 民警發現神秘出租屋

事情要從2023年3月說起,雁江警方先后接到多起尋人的報警電話……

“都是外地的,說自己的小孩或者親戚來資陽工作,但一直聯系不上。”資陽市公安局雁江區分局副局長劉植鋼說,當時類似的報警電話大約有10-20起,警方通過信息研判,分析在當地可能存在一個外省市流竄過來的地下傳銷組織,“有些報案人也反饋,自己小孩最開始跟家裡面說買樣東西就能掙大錢,但具體方式方法不要管。”

為了盡快破案,民警首先通過轄區派出所進行人員摸底,“前后梳理出至少有11處出租屋是疑似傳銷窩點,民警去現場也發現有那種‘打雞血’鼓勁的標語口號,就更加確信是傳銷組織。”資陽市公安局雁江區分局經偵大隊副大隊長詹偉說,辦案民警在進一步調查中還發現,這些出租屋一般選在老舊小區或城區邊緣,通常三室一廳的房間住有8-9人,平時基本不外出,會不定期更換宿舍地點,宿舍人員不定時打亂,這給偵查工作帶來不小的挑戰。

此外,該組織內部制度嚴謹,往往是單線聯系,且組織底層人員流動性較大,為警方查清組織架構造成一定難度。同時,警方還發現,盤踞在資陽主要為組織底層業務員,高層長期在外地遙控指揮,從底層人員入手很難追查到背后組織者,造成以驅散為主、屢打不絕的被動局面。

3月31日,雁江警方對此事正式立案調查,市、區兩級公安立即成立專案組。

偵查

花2800元買化妝品就能當老板 人員涉及多個省份

隨著調查的深入,專案組民警經過梳理分析,該傳銷組織打著天津某集團旗號,以購買一套價值2800元的化妝品為由,取得入會銷售的資格,並得以發展下線。

“其實並沒有任何產品,相當於就是拉人交錢就行了。”詹偉說,該起案件是典型的聚集型傳銷組織,在無任何產品銷售的情況下,以銷售化妝品為名,拉人頭收取入門費,以發展人員數量作為計酬依據,進行傳銷活動。

此傳銷組織分為ABCDE五個級別,組成“金字塔”式管理層級,其中E級為最底層,在經過不斷拉人交錢后,得以不斷“晉升”。達到C級時,可以擁有管理職責,能夠自己租一套房拉新。“最底層,他們內部通常互稱為‘老板’,而C級相當於寢室長一樣。而每個級別的晉升前提,是要銷售出不同數量的產品,說白了就是不斷拉新人買產品來接盤。”

詹偉提到,像這種傳銷組織日常以宿舍為單位進行管理,該組織在資陽的參與者全部都是外地人,絕大多數參與人員年齡在25歲以下,平時以介紹工作、做生意、旅游、交友的名義拉攏同鄉、同學,到資陽后進行授課洗腦,不斷灌輸“坐享其成、快速致富”等觀念。同時,組織內部還要求成員以綽號代替真名,相互之間不打聽身份信息。而購買化妝品的2800元,要全部使用現金,資金收取人員和介紹入會人員不交叉。

“平時生活很規律,上午洗腦學習,下午會‘老帶新’串寢室,晚上又在寢室裡面互相探討如何拉新。”辦案民警在調查中還發現,該傳銷組織僅在資陽就有4個分支,“相當於有4個B級團隊了,另外這種模式還在湖北、湖南、重慶、貴州、甘肅等省市和四川其他市州,在不斷繁衍。”

收網

抓獲團伙頭目和骨干13人 涉案金額2億元

經過辦案民警的層層深入,一個特大傳銷詐騙網絡逐漸浮出水面,而背后的組織者指向了湖北襄陽地區。

今年4月,在得知該案主要犯罪嫌疑人郝某等人員的重要線索后,專案組立即決定趕赴襄陽進行調查走訪,通過多種方式開展取証工作,將相關線索逐一調查核實后,與在資陽的同事進行數據碰撞、比對,最終成功固定証據鏈條。

在摸清組織架構后,5月24日,資陽市公安局出動警力400余人,車輛40余輛,與襄陽警方進行統一集中收網行動,抓獲團伙頭目郝某以及骨干成員等13人,清查傳銷窩點、傳銷課堂及開會場所20余處,一舉搗毀橫跨七省、盤踞十年,發展會員1.8萬余人、涉案金額2億余元的特大傳銷詐騙犯罪團伙。

“對我們來說,很振奮。”詹偉有些感慨。

經審訊,郝某等人對其犯罪事實供認不諱,目前,13名犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕。目前,案件正在進一步辦理中。

講述

高層揮金如土 底層人員大多每天啃土豆、白菜

“我再也不相信天上掉餡餅的事了!”陳某曾是該傳銷組織的B級人員,他是其親哥哥介紹加入,后深陷其中。

據陳某交代,在傳銷組織裡,對發展新人及給“新朋友”洗腦的方式都有詳細規定,要按照一定的流程來。先以介紹工作、談戀愛、做生意等各種理由,通過微信或電話將人騙到資陽,第二天將新人帶到“家”裡,由“家長”安排熟手給新人講所謂的事業,新人洗腦成功后,自願掏錢購買產品,加入傳銷組織。再讓他們發展下線,騙來人員,進行洗腦,周而復始。

陳某還提到,交錢隻能是現金,且隻有C級及以上人員才能資格收錢,隨后層層上交。

按照傳銷組織設立的規則,購買一套2800元的“化妝品”,約有一半的資金被A級別高層瓜分,供他們揮金如土,剩下一半才按照不同級別不同比例進行提成。

“它內部又分直銷獎和能力差這些,比例從15%至52%不等。”詹偉提到,主犯郝某專門找人設計一款單機軟件,專門用於資金的分配,但絕大部分被A級、B級人員瓜分。“我給你舉個例子,像晉升到B級,除了可以住酒店外,每月還可以獲得1-9萬元的獎金。而像D、E級這種,不僅工資沒有保障,每個月要是拉不到新人交錢,大多數每天都啃土豆和白菜,就連見肉都難。”

此外,詹偉還透露,像達到A級的人員,郝某會授意蔡某,每月組織這類人員在襄陽等地聚會,分配所騙錢款后大肆揮霍,“除了吃喝外,還會約著一起去越野、旅游,坐直升機也會拍視頻記錄。”

據悉,在審訊過程中,涉案的高層人員也曾交代,他們心裡清楚傳銷就是一場騙局,他們揮金如土的生活背后,離不開底層人員源源不斷地加入傳銷組織,“本質上就是把大家交的錢拿來分掉,隻要一天沒有新人上當,那天整條線的人都沒有錢分。”

警方提醒廣大群眾,像這種聚集型傳銷此前就發生過,要克服不勞而獲的懶惰思想,提高警惕、謹防上當。一旦發現身邊疑似非法傳銷活動,或已成為非法傳銷活動的受害者,請及時撥打110報警。

(責編:袁菡苓、薛育建)

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