成都破獲特大團伙詐騙案 涉案金額5.25億

2017年12月02日08:46  來源:成都商報電子版
 
原標題:警方解密:她玩的不過是一場單機游戲

  在一寫字樓內,警方控制住多名犯罪嫌疑人

  連續虧損300余萬元后,何女士終於在另一個“投資平台”賺到了錢,盡管隻有10多萬,卻給了她一絲翻本的希望。可希望並未持續,在接下來不到一月的時間裡,又一筆超過百萬的投資有去無回。這一次,她絕望了!

  警方調查顯示:何女士的“投資”不過是玩了一場單機版的虛擬游戲,虛擬的期貨投資平台、虛擬的專業老師、能隨意修改的漲跌指數……一切的一切都是虛擬的。

  近日,成都高新警方經過7個多月的偵查,成功將何女士投資受騙案中的上線鏈條查獲,並在廣州、上海、深圳抓獲110名犯罪嫌疑人。警方發現,這是一起特大團伙詐騙案,涉案金額高達5.25億。

  A

  不斷虧損的投資

  400余萬元投資有去無回

  去年一整年,何女士的300余萬投資幾乎全軍覆沒。在投資“老師”的幫助下,她曾在多個網絡投資平台下載了操作軟件,注冊了賬號,並將錢一筆筆轉入第三方支付平台﹔再按照“老師”的操作提示,將錢一筆筆劃入平台的賬號中,根據漲跌走勢投資。幾千、幾萬、十幾萬,一次次數額不小的追加投資,在巨大的杠杆倍數面前,迅速被吞噬,最終搭進了整整300余萬元。

  巨額的虧損讓何女士想就此洗手不干,可沒過多久,她又開始了新一輪的投資。今年1月,一名網友聯系上何女士,幾日的聊天后,彼此產生信任,一些投資話題更是說到了何女士的心坎上。隨后,何女士在這名網友的介紹下加入了一個股票投資群,群內有專業“老師”指導,並進行視頻直播。

  “其實現在股票的行情也不好,大家可以考慮下其他投資。”一天,“老師”在群內向投資者們介紹起了一個新的期貨投資平台。在“老師”幫助下,何女士再次開了賬號,下載操作軟件,炒起了原油。

  最初幾天,何女士每天都有收益進賬,甚至賺到了十多萬,讓她重燃希望。可希望並未持續,接下來,賺的錢越來越少,虧的卻越來越多,最終不到一個月,又一筆超過百萬的投資有去無回。

  先后共計400萬元投資就這樣石沉大海,而這筆錢有近半都是借來的。何女士越想越覺得不對勁,逐漸意識到,自己可能遭遇了投資陷阱。

  110名犯罪嫌疑人被擋獲

  何女士的猜想得到了警方的印証。通過對其最后百萬投資的調查,警方發現,何女士陷入到一個特大詐騙團伙的騙局之中,其“投資平台”均由人為搭建,可以隨意進行操控。

  進一步調查后,警方分別在廣州、深圳、上海三地鎖定了多個窩點。11月21日,在三地同時展開抓捕行動。“窩點都在寫字樓裡,看起來都是普通公司,但是又沒有挂什麼公司牌子,二三十個人坐在一起,桌上擺著一排排電腦和電話。”辦案民警介紹。

  三地共計抓獲110名犯罪嫌疑人。“其中,深圳的窩點就是當初與何女士聊天的網友以及投資指導‘老師’﹔廣州的窩點則是這些‘老師’上一級的投資平台﹔上海的窩點則是為這個平台提供軟件和技術服務的公司,通過他們的技術來修改數據。”

  控制犯罪嫌疑人的同時,警方也對該團伙的資金流向做了大量調查,並及時凍結,目前已凍結資金1.67億元。“初步調查,受害者有4000余人,涉案金額高達5.25億元。”辦案民警介紹。

  目前,嫌疑人已分兩批押解回蓉,其中56人已被刑事拘留。

  B

  一場單機版游戲

  平台、老師、指數全是虛擬的

  昨日,辦案民警向成都商報記者解密了該起特大團伙詐騙案背后的“投資陷阱”。

  在辦案民警看來,何女士的投資不過是玩了一場虛擬的單機游戲,所有的投資都是在一個虛擬的環境下進行的。“不管指數正不正常,有沒有修改,都只是擺設,供你玩的,錢早已被層層轉走,注資的那一刻起,結局就已注定了。”

  那麼,何女士是如何一步步進入這個巨大陷阱中的呢?

  “第一步是‘圈羊’,讓你進來。”辦案民警介紹,最開始加何女士聊天的網友來自深圳的這家“代理商”公司,公司職員通過QQ號或大量手機號海量添加微信好友,通過聊天建立信任關系,並通過話術掌握“羊”(受害人)的經濟實力、有無投資意向等。

  “圈羊”成功后,這名網友會在聊天中“無意”透露其最近玩的賺錢股票或者投資平台,同時透露有專業“老師”指導,能夠賺大錢,慢慢地拉著受害者進入投資平台。

  接著,再由“老師”幫助受害者開戶,下載平台軟件進行注冊,提供第三方支付平台用於注入資金。“之所以用第三方支付平台是為了打消當事人的疑慮。”隨后,按照“老師”的推薦和指導進行投資。

  在“投資”前期,一般會讓受害者有所獲利,但最后則基本會持續虧損。這個過程中,上海這家軟件和技術服務公司則會對各種指數進行修改,“其實是一個沒有與市場真正相連的假數據。”

  一個平台下眾多“會員單位”“代理商”

  在抓捕行動中,警方扣押了百余台涉案電腦及大量后台服務器,以及記錄這個虛擬平台的大量數據。單是備案這些數據,民警就花了4天時間。

  5.25億元,涉案金額何以如此驚人?警方介紹,如果將何女士及眾多受害人作為該起案件的最低一層,那麼受害人上方則是數目眾多的不同“代理商”公司,再往上就是數目眾多的“會員單位”,最后再匯集到一個“平台”。換句話說,一個平台下方,會分成眾多分支,以同樣平台的名字發展業務,通過QQ、微信等網絡社交工具拉攏投資者,受害者的數量由此變得驚人。

  此前,成都商報記者也曾在成都一家類似“代理商”進行臥底調查。這個公司辦公地點在成都環球中心的一個寫字間內,由30人組成,通過多個美女微信賬號,按照公司提供的海量電話添加微信,進行聊天,騙取對方投資。當對方有投資意願時,便由“老師”帶客戶開戶,指導下注。整個過程中,公司員工會將大量經過PS的投資圖片發送給客戶,用以“刺激客戶”。

  辦案民警提醒投資者:進行投資時,應選擇國家認可的平台,謹慎投資﹔投資前應進行充分了解,切莫盲目聽信網絡“好友”介紹和“老師”指導。

  成都商報記者 杜玉全

  (圖由警方提供)

(責編:袁菡苓、高紅霞)