央視曝光驚天騙局 全國已有8千人被騙10億元

2017年05月05日09:30  來源:荊楚網
 
原標題:央視曝光驚天騙局全國已有8千人被騙10億元

  警方現場控制涉案人員600余人。視頻截圖

  近年來,虛假期貨交易平台層出不窮,標的也是花樣百出,從一開始的貴金屬和原油,再到各種金融資產。

  不久前,深圳南山區警方打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨平台,案件受騙總人數8000余人,涉案金額高達10億元人民幣。據深圳警方介紹,該案也創下了全國同類案件之最。

  1.犯罪嫌疑人放禮炮慶祝投資者欲哭無淚

  警方提供的這段視頻內容發生在2017年2月17日下午,涉案公司老板郭某組織團伙成員,對拉到受害事主入金的楊某兵進行表彰。視頻中楊某兵胸前佩戴大紅花,其他團伙成員則鳴放禮炮慶祝,表彰大會結束后郭某還對相關成員發放獎金,並手舉一沓沓鈔票,得意洋洋地集體拍照。

  重慶投資者李女士:12月28號那一天,我就虧了48萬,我整個被詐了72萬多。現在我的銀行貸款是6月27號到期,我在這個事情發生之后,有兩個月的時間都沒出門,完了之后到處借錢也借不到。

  深圳投資者戴先生:那一單一下子虧下去有二十幾萬吧,差不多投100多萬左右,大概后來剩了30多萬,我就退出來了。

  深圳南山警方經過偵查后發現,這家名為廣東創意文化產權交易中心的公司,打著文化交易所的幌子,將子虛烏有的文化藝術品以期貨的形式挂在其交易平台上進行虛假交易,交易軟件內顯示的走勢圖實際為套用國外期貨平台的K線圖,跟他們所宣稱的藝術品投資毫無關聯。

  犯罪嫌疑人那某:單位本身就是一個虛假電子網盤,可以這麼說,為什麼叫虛假電子網盤,因為我們單位沒有實物。

  深圳市公安局南山分局刑警二中隊中隊長童躍:大部分事主都是處於虧損狀態,同時這些虧損的錢,都分別打到了它的下級會員單位,或者說一些個人賬號,那麼通過這一層一層的抽絲剝繭,就發現整個案件應該是構成一個詐騙案件。

  3月30日,深圳南山區警方組織各警種共800余名,分14個小組在深圳、東莞、惠州、沈陽4地聯合開展收網行動,一舉搗毀詐騙窩點14個,現場控制涉案人員600余人,帶回審查371人,凍結涉案賬號113個,凍結涉案資金8840萬元。

  深圳市公安局南山分局經偵大隊大隊長劉海華:採用了檢警一體化的模式進行的收網,是全鏈條的打擊,不僅僅對文交所平台經營方進行打擊,還對它的會員單位和服務器的維護人員,還有對詐騙軟件的制作人員也都進行了打擊。

  2.群內晒單烘托賺錢氛圍投資者入局即遭虧損

  據深圳警方介紹,該平台成立於2016年3月份,2016年10月才開始運營,在不到半年的時間,就有8000多個投資者上當受騙,受害者分布全國各地。

  朱先生是這起虛假期貨平台詐騙案中的受害者之一。2016年10月,朱先生正在單位上網辦公,突然一個網友申請加他的QQ,在通過驗証之后,該網友每天跟他拉拉家常、談談股票投資心得,在逐漸熟悉之后,該網友把朱先生拉進了一個股票交流群裡面,群裡每天都會有老師講股票知識,剛開始一切還算正常,不過后來朱先生卻漸漸發現,這些講課老師有些不對勁。

  深圳投資者朱先生:有意無意地就在群裡面,那個截圖裡面顯示他賺了幾十萬,賺了多少錢。群裡面應該有他們的一些別的業務員,別的托在裡面,就有人問,老師你這個是什麼呀,賺了很多很多錢,老師說這個是工藝品。

  犯罪嫌疑人那某:群裡面去說一些某某投資者,跟著老師做這個現在已經賺錢了。主播也會繼續在直播間,去渲染這種賺錢的氛圍。

  在平台業務員刻意烘托的賺錢氛圍之下,朱先生開始有點心動,雖然群裡當時也有人質疑這個平台,但質疑者很快就被踢出了群。

  深圳投資者朱先生:我印象當中有一次有一個人說了,應該是說被他們騙過之后,那個人又申請了另外一個號,進了直播教室后提醒我們,可是當時我們都沒注意,那個人說了,這都是一伙騙子,大家不要相信,可是那個人立馬就消失了,給人家踢出去了。

  就這樣,朱先生開始跟著平台分配的老師進行投資,但基本上都是賺少虧多,

  在11月29日晚上,僅僅一筆交易就讓他虧損了2萬多,這時,朱先生才忽然意識到,指導他的老師存在喊反單的嫌疑。

  深圳投資者朱先生:教室裡面老師講課是做空,然后分配的戰隊老師他會讓你做多,同一時間,他們會一個正一個反來做,就這一筆虧了2萬多元。

  深圳投資者戴先生:第一步唱反單,就是小試牛刀,第二步就是講課老師親自出馬,要搞你一次狠的、大的。

(責編:章華維、高紅霞)